Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой"
19.05.2023 14:03


Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628426, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 38

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600579622

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601013827

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00361-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое(очередное),внеочередное): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования – «21» июня 2023 г.;

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента не применимо, внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 628426, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 38;

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо, внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «21» июня 2023 г.;

2.6.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «29» мая 2023 г.;

2.7.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении заключения Договора поручительства от 28.10.2021 № 99-050/21-А между АО «ХМДС» и ООО ФК РНКБ, являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении заключения Договора поручительства от 19.11.2021 № 101-052/21-А между АО «ХМДС» и ООО ФК РНКБ, являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении заключения Договора поручительства от 23.12.2021 № 117-058/21-А между АО «ХМДС» и ООО ФК РНКБ, являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении заключения Договора поручительства от 27.05.2022 № 2-071/22-РВ между АО «ХМДС» и ООО ФК РНКБ, являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении Договора поручительства №02-6-3/23-8 от 28.04.2023 г., заключенного между АО «ХМДС» и ООО «Автодор-Лизинг», являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении заключения между АО "ХМДС" и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №ДП01-ГСГ22/MSHD/3600 от 21.11.2022 г., являющегося для АО "ХМДС" крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

– предоставление информации осуществляется в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с Уставом АО «ХМДС»;

– ознакомление с информацией (материалами) к общему собранию акционеров осуществляется в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также во время проведения собрания по адресу:

119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 92, корпус 1 ежедневно с понедельника по четверг с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное), пятница: с 8 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное). Тел. для справок (495) 647-98-18;

628426, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д.38 ежедневно с понедельника по четверг с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное), пятница: с 8 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. (время местное).

Тел. для справок (3462) 50-09-00.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- акции обыкновенные,

государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-00361-F,

дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.;

ISIN: RU000A0JRC22; CFI: ESVXFR;

- акции привилегированные,

государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-00361-F,

дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.;

ISIN: RU000A0JRC30; CFI: EPXXXR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров;

Дата принятия решения: 18.05.2023 г.;

Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 19.05.2023, Протокол №7СД-2023 заседания Совета директоров Акционерного общества «Ханты-Мансийскдорстрой»

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

2.12. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов), в сообщении о существенном факте, предусмотренном пунктом 14.2 настоящего Положения, дополнительно должны быть указаны: идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций); сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров); сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций; дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента не содержит вопросов, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов).

2.13. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, в сообщении о существенном факте, предусмотренном пунктом 14.2 настоящего Положения, дополнительно должны быть указаны сведения об указанных обстоятельствах: повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента не содержит вопросов, голосование (принятие решения) по которым может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Чабан

3.2. Дата 19.05.2023г.